🐸KYT/AML 政策

最后更新：2025 年 2 月 28 日

政策目标： KYT/AML 政策的目的是识别参与交易的客户，特别是当有合理怀疑客户滥用平台或参与非法活动时。

触发 KYT 措施的情况：当怀疑存在非法活动时，如潜在的洗钱行为或试图清洗通过非法手段或犯罪来源获得的数字资产，此政策将生效。为了执行此政策，我们将利用法律信息、第三方数字资产来源分析工具和专有交易筛选系统。

权利和措施：

1. 要求提供更多信息：客户可能需要提供有关其数字资产来源的更多详细信息和/或资产不是通过非法活动获得的证据。

2. 帐户暂停和报告： 保留暂停任何与客户相关的操作并报告事件的权利，包括所有相关信息和文件。

3. 身份验证：客户必须提交确认其身份、实际存在、居住地址和财务稳定性的文件。

4. 受控资产返还：在安全团队彻底验证其合法来源后，数字资产将仅返还至其原始来源或其他账户。

5. 第三方提款的限制： 可能会拒绝客户将资金转入第三方账户的请求，且无需给出任何解释。

6. 资金扣留：客户资金将被扣留，直到全面调查结束。

7. 监控交易链：所有交易链将受到持续监控，以检测任何可疑活动。

8. 因资产来源可疑而拒绝提供服务：如果对数字资产来源的合法性存在合理怀疑，保留拒绝向客户提供服务的权利。在这种情况下，资金将存放在指定的 账户中。

9. 延长服务拒绝和资金保留：如果无法追踪数字资产自诞生以来的整个流动链，保留拒绝提供服务并在特殊账户中保留资金的权利。